2026年3月14日，藏格矿业股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。
报告显示，在内部控制评价报告基准日（2025年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖藏格矿业及多家权属公司，资产总额占比97.74%，营业收入合计占比99.74%，涉及组织架构、资金活动等多项业务和事项，重点关注安全环保等领域风险。公司依据企业内部控制规范体系及《内部审计制度》开展评价工作，调整了内部控制缺陷具体认定标准。
财务报告内部控制方面，发现15条一般缺陷，整改闭合率93%，主要集中在内部资金调拨等业务；非财务报告内部控制发现249条一般缺陷，整改闭合率70%，主要集中在采购、工程、安全等业务流程。上年度内部控制一般缺陷均有效整改。
2025年，公司控股股东变更，新一届董事会提出高标准构建内部控制体系的目标，进行了治理结构调整，优化职能框架，整合组织架构，加强内部控制体系。2026年，公司将持续完善治理与内控体系，迈向更高质量发展水平。
