2026年04月14日，三利谱发布《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。本次股东会届次为2026年第一次临时股东会，由董事会召集，召集、召开符合相关法律及《公司章程》规定。
会议时间方面，现场会议于2026年4月29日14:30召开，网络投票时间为4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月22日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规要求出席的人员，会议地点在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1 - 9栋。
会议将审议11项议案，涵盖《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等，以上议案已由公司第五届董事会2026年第三次会议审议通过。提案一至十表决时，关联股东应回避表决，且提案一至十一须经股东会特别决议通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。
会议登记时间为2026年4月28日上午9:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00，登记方式多样，可现场或通过信函、传真登记并电话确认，不接受电话登记。会议联系方式包括联系人黄慧、董玉钧，联系电话0755 - 36676888等。
股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票具体操作流程见附件。备查文件为公司第五届董事会2026年第三次会议决议。
