2026年4月4日，上声电子发布东吴证券关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的核查意见公告。
经证监会同意注册，公司向不特定对象发行32485万元可转换公司债券，期限6年。本次发行募集资金总额324850000元，扣除不含税发行费用8215094.34元，实际募资净额316634905.66元，于2026年3月24日到位。
因募集资金净额低于预期，公司于2026年4月3日召开会议，调整募投项目拟投入募集资金金额。其中，扬声器智能制造技术升级项目调整后仍拟投入26000万元；车载数字音视频技术产业化项目拟投入2000万元；补充流动资金项目拟投入3663.49万元。
截至2026年3月27日，公司以自筹资金预先投入车载数字音视频技术产业化项目5064900元，拟置换金额相同；自筹资金支付发行费用1984905.68元，拟置换金额亦为此数，共计7049805.68元。上述事项经会计师事务所专项核验。
2026年4月3日，公司董事会审议通过使用募集资金置换的议案。本次置换时间距募集资金到账不超6个月，符合相关法规，无需股东会审议。保荐人认为该事项合法合规，不影响募投项目实施，符合公司和股东利益，对此无异议。
