2026年4月4日，三利谱发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价，指出建立、实施内控并评价其有效性是董事会责任，管理层负责日常运行。内控目标是保证经营合法合规等，但存在固有局限。
评价结论显示，基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持有效财务报告内控；未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且评价期内未发生影响内控有效性评价结论的因素。
评价范围涵盖母公司及全部子公司，业务包括公司治理、资金管理等，重点关注资金管理等风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价，确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷，且无其他内控相关重大事项。
