2026年04月04日，三利谱发布关于召开2025年度股东会的通知。本次股东会由董事会召集，召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议时间方面，现场会议于2026年4月24日14:30举行，网络投票时间为4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）以及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）。会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2026年4月17日。
出席对象包括截至4月17日登记在册的全体股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师以及根据相关法规应当出席的其他人员。会议地点在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1 - 9栋。
本次股东会将审议11项议案，如《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度财务决算报告的议案》等，这些议案已由公司第五届董事会2026年第二次会议审议通过。其中，提案四、提案九表决时，关联股东应回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，独立董事将在会上述职。
会议登记时间为2026年4月23日上午9:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00，登记地点为公司董事会办公室。股东可通过多种方式登记，不接受电话登记。网络投票期间，如遇重大突发事件，股东会进程按当日通知进行。
股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程见公告附件。
