2026年04月02日，剑桥科技发布董事会薪酬与考核委员会工作细则（根据2026年3月30日召开的第五届董事会第二十八次会议决议修订）公告。
为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作细则。该委员会由董事会按股东会决议设立，负责制定高管考核标准、审查董事及高管薪酬政策与方案。
委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。任期与董事会一致，期间如有委员不符合条件，自动失去资格并补足人数。下设工作组负责提供资料和执行决议。
其职责包括制定薪酬计划、审批管理层薪酬建议、审查离职赔偿等，还需制定绩效考核体系，纳入ESG相关考核要求。决策前，工作组需提供公司财务、业绩等资料，每年年初确定考核指标和办法，年末进行述职和评价，提出报酬和奖励方式报董事会。
会议根据需要召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录需详细保存，委员对会议事项有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起生效，原细则失效，未尽事宜按相关规定执行，解释权归公司董事会。
