2026年3月31日，剑桥科技发布董事会薪酬与考核委员会工作细则（根据2026年3月30日召开的第五届董事会第二十八次会议决议修订）公告。
为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作细则。该委员会由董事会按股东会决议设立，负责制定高管考核标准、进行考核，以及制定、审查董事和高管的薪酬政策与方案。
委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。设主任委员一名，由独立董事担任。
其主要职责包括制定薪酬计划或方案、检讨及批准管理层薪酬建议、提出董事和高管薪酬建议等，还需制定绩效考核体系，纳入ESG相关考核要求，组织年度绩效考核等。
决策程序方面，下设工作组提供相关资料，每年年初确定考核指标和办法，年度结束后董事和高管述职自评，委员会进行绩效评价并提出报酬和奖励方式报董事会。
议事规则规定，每年按需召开会议，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过，会议有记录并保密。
本工作细则经董事会决议通过之日起生效，原细则自动失效。
